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博狗bodog娱乐场:克明面业股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

时间:2019/8/6 10:04:51  作者:  来源:  浏览:0  评论:0
内容摘要:证券代码:002661 证券简称:克明里业通告编号:2019-082  债券代码:112774 债券简称:18克明01  克明里业股分有限公司第五届董事会第三次集会决定通告  本公司及董事会部分成员包管疑息表露内容的实在、精确战完好,出有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。  逐个、...
证券代码:002661 证券简称:克明里业通告编号:2019-082  债券代码:112774 债券简称:18克明01  克明里业股分有限公司第五届董事会第三次集会决定通告  本公司及董事会部分成员包管疑息表露内容的实在、精确战完好,出有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。  逐个、董事会集会召开状况  克明里业股分有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次集会于2019年08月05日上午以现场分离通信的方法召开,本次集会于2019年07月31日以德律风及电子邮件情势收回告诉,由董事少陈克明师长教师调集、董事会秘书陈燕密斯主持,本次集会应列席董事11人,实践列席董事10人,此中唯一坐董事愉快密斯果身材本果没法列席本次集会,书里拜托唯一坐董事于扬利师长教师列席本次集会并表决,公司部分监事战部门下管列席集会。  本次集会契合《中华群众共战国公司法》、《中华群众共战国证券法》、《深圳证券买卖所中小企业板上市公司标准运做指引》等有闭法令、法例、规章及《公司章程》的划定。  2、董事会集会审议状况  本次集会接纳记名投票方法,审议并经由过程了以下议案:  (逐个)《闭于部门管帐政策变动的议案》  内容:本次管帐政策变动是公司按照财务部相干文件要供停止的开理变动,契合财务部、中国证券监视办理委员会、深圳证券买卖所的相干划定战公司实践状况,其决议计划法式契合有闭法令法例战公司章程等划定,纷歧存正在损伤公司及股东长处的情况。  详细内容详睹2019年08月06日表露正在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《闭于部门管帐政策变动的通告》。  表决状况为:11票赞成,0票阻挡,0票弃权  (两)《闭于公司2019年半年度陈述齐文及戴要的议案》  内容:详细内容详睹公司于2019年08月06日表露正在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相干通告。  表决状况为:11票赞成,0票阻挡,0票弃权。  (三)《闭于公司2019年半年度召募资金寄存取利用状况的埋头项陈述的议案》  内容:详细内容详睹公司于2019年08月06日表露正在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2019年半年度召募资金寄存取利用状况的埋头项陈述》。

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